公告日期：2018-04-20

证券代码：833508 证券简称：精工股份 主办券商：东兴证券



廊坊精工模切机械股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月23日下午14:00



结束时间：2018年05月23日下午16:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：廊坊开发区鸿润道3号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：2017年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，



召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2017年度董事会工作报告》。



（二）审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：2017年，公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认



真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用，编制了《2017年度董事会工作报告》。



（三）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规的规定，对公司2017年度财务状况、经营



业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。



（四）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



议案内容：具体内容详见公司于 2018年4月20日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司2017年年度报告》（公告编号： 2018-026）和《廊坊精工模切机械股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



议案内容：公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。



（六）审议《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》



议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017度归属于母公司所有者的净利润 3,113,292.07元，期初未分配利润22,139,656.47元，本年度可供分配的利润为24,941,619.33 元。根据公司2018年的经营发展需要，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



（七）审议《关于<追认公司2017年度日常性关联交易>的议案》



议案内容：公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布了《廊坊精工模切机械股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008），鉴于2017年实际发生日常性关联交易金额超出预期，公司对2017年实际发生日常性关联交易予以追认，具体内容详见公司于2018年4……
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