公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-030

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833502 联创集团 2024 年 6 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区裕民东路 5 号瑞德大厦 12 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认提供担保》的议案

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协 议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控 在基金内的投资份额承担回购义务承担连带责任担保，担保金额为 673,089,717.37 元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额 补足金额为 256,078,615.09 元。
（二）审议《关于公司推举新任董事》的议案

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任 董事职务。邬亚文先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2024-030

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日 13:00-15:00

（三）登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞德大厦 12 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：15071457764 联系人：艾女士
（二）会议费用：与会费用自理
五、备查文件目录

《联创集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2024-030

联创投资集团股份有限公司董事会
2024年……
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