公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-037

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：艾迪

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司已按相关规定编制了《2023 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度报告》公告编号为 2023-036。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-037

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；（二）与会董监高签字确认的《董监高对 2023 年半年度报告的确认意见》。

联创投资集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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