公告日期：2016-12-09

公告编号：2016-058



证券代码：833501 证券简称：新虹伟 主办券商：东海证券



上海新虹伟信息科技股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月9日



2.会议召开地点：上海市闵行区都会路2338弄85-86号五楼会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上刊登了本次股东大会通知。本次股东大会的召集及召



开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规



范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



公告编号：2016-058



有表决权的股份77,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于终止公司经 2015 年第三次临时股东大



会审议通过的<股票发行方案>的议案》



1.议案内容



2015年11月17日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披



露平台披露公司《股票发行方案》，发行方式为定向发行，发行对象



为不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则(试行)》规定的合格机构及个人投资者，发行不超过 530.00万



股，发行价格为人民币7.60元/股，融资总额不超过4,028.00万元。



公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了此股票发行方案。鉴



于公司战略发展调整，公司决定终止此股票发行方案。



2.议案表决结果：



同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海新虹伟信息科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会会



议决议》



公告编号：2016-058



上海新虹伟信息科技股份有限公司



董事会



2016年12月9日




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