公告日期：2016-11-24

公告编号：2016-052



证券代码：833501 证券简称：新虹伟 主办券商：东海证券



上海新虹伟信息科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年11月24日在公司会议室召开。会议通知已于2016年11月14日以书面方式发出。会议由董事长袁伟先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于终止公司经2015年第三次临时股东大会审议通过的<股票发行方案>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：2015年11月17日，公司于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台披露公司《股票发行方案》，发行方式为定向发行，发行对象为不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格机构及个人投资者，发行不超过530.00 万股，发行价格为人民币 7.60 元/股，融资总额不超过 公告编号：2016-052



4,028.00万元。公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了此股



票发行方案。鉴于公司战略发展调整，公司决定终止此股票发行方案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2016年12月9日召开公司2016年第五次



临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



（一）《第二届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



上海新虹伟信息科技股份有限公司



董事会



2016年11月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。