公告日期：2016-11-01

公告编号：2016-049



证券代码：833501 证券简称：新虹伟 主办券商：东海证券



上海新虹伟信息科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海新虹伟信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月16日10：00



结束时间：2016年11月16日13：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2016-049



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月10日，股权登记日



在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员。



(七)会议地点：上海市闵行区都会路 2338弄 85-86 号五楼会议室。



二、会议审议事项



议案一：审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2016年11月16日9:00-9:30



(三)登记地点:



上海市闵行区都会路2338弄85-86号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈媚



联系地址：上海市闵行区都会路 2338弄 85-86 号五楼会议室



电话：021-62701666



公告编号：2016-049



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《上海新虹伟信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



上海新虹伟信息科技股份有限公司



董事会



2016年11月1日




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