公告日期：2016-05-20

证券代码：833501 证券简称：新虹伟 主办券商：东海证券

上海新虹伟信息科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月19日

2.会议召开地点：上海市闵行区都会路2338弄85-86号五号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经北京市中银（上海）律师事务所律师见证。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份77,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

2015年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告议案》

1.议案内容

2016年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》1.议案内容

年报信息披露重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司利用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容

利用闲置资金委托理财。

2.议案表决结果：

同意股数77,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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