公告日期：2018-01-15

证券代码：833498 证券简称：鑫灏源 主办券商：招商证券



深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工代表大会于2017年12月27日审议并通过：



选举曾爱军女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。



本次会议召开十日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表112人，实际出席职工代表110人。



以上决议表决情况为：



出席的公司职工代表一致通过选举曾爱军女士为公司职工代表监事。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次临时股东大会于2018年1月12日审议并通过：



选举王伟明先生、李祖林先生、刘秉天先生、陈素珍女士、李宏英女士、张玲女士、姚秋梅女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



选举张峰女士、明平国先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



本次会议召开十五日前以通知公告方式通知全体股东，实际出席的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份48,253,000股，占公司股份总数的77.33%，会议由王伟明先生主持。



以上决议表决情况为：



对候选董事的投票结果为：同意股数48,253,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



对候选监事的投票结果为：同意股数48,253,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：



选举王伟明先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。



聘任李祖林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。



聘任陈素珍、李宏英、姚秋梅、王欢、孙向阳为公司副总经理，任期与本届董事会一致。



聘任刘秉天先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致



聘任张玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。



本次会议召开十日前以书面方式通知全体董事，应到董事7人，



实到董事7人。



以上决议表决情况为：



同意7票，反对0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：



选举张峰女士为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。



本次会议召开十日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，



实到监事3人。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事长王伟明先生持有公司股份31,069,000股，占公司



股本的49.79%。



该任命董事、总经理李祖林先生持有公司股份300,000股，占公



司股本的0.48%。



该任命董事、副总经理陈素珍女士持有公司股份102,000股，占



公司股本的0.16%。



该任命董事、副总经理李宏英女士持有公司股份102,000股，占



公司股本的0.16%。



该任命董事、副总经理姚秋梅女士持有公司股份102,000股，占



公司股本的0.16%。



该任命副总经理王欢女士持有公司股份204,000股，占公司股本



的0.33%。



该任命副总经理孙向阳女士持有公司股份102,000股，占公司股


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。