公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-005



证券代码：833498 证券简称：鑫灏源 主办券商：招商证券



深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年1月2日将召开第二届董事会第一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2018年1月12日16：30-17：30在深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第 1栋五楼公司会议室召开。公司应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由王伟明先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



二、会议议案及表决情况



经全体与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：



（一）审议通过《关于选举王伟明为公司第二届董事会董事长的



议案》。



1、议案主要内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举王伟明先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。



2、表决结果：



7票赞成、0票反对、0票弃权



3、回避情况：



公告编号：2018-005



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（二）审议通过《关于聘任李祖林为公司总经理的议案》。



1、议案主要内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任李祖林先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。



2、表决结果：



7票赞成、0票反对、0票弃权



3、回避情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（三）审议通过《关于聘任陈素珍、李宏英、姚秋梅、王欢、



孙向阳为公司副总经理的议案》。



1、议案主要内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈素珍、李宏英、姚秋梅、王欢、孙向阳为公司副总经理，任期与本届董事会一致。



2、表决结果：



7票赞成、0票反对、0票弃权



3、回避情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（四）审议通过《关于聘任刘秉天为公司副总经理、董事会秘



书的议案》。



1、议案主要内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任刘秉天先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。



2、表决结果：



7票赞成、0票反对、0票弃权



公告编号：2018-005



3、回避情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



（五）审议通过《关于聘任张玲为公司副总经理、财务负责人



的议案》。



1、议案主要内容：



根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任张玲女士为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。



2、表决结果：



7票赞成、0票反对、0票弃权



3、回避情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告



深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司



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