公告日期：2017-04-27

证券代码：833498 证券简称：鑫灏源 主办券商：招商证券



深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司



关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次补充确认的关联交易是2016年未经审议的偶发性关联交



易。



交易标的为：1、公司因业务发展需要,于2016年1月至2016年



12月向股东王春春控制的宁波春华电气成套有限公司累计拆入资金



6,000,000.00元；2、2016年9月5日向段非采购中秋节福利品（大



米）一批，合计82,800元。3、2016年12月19日向深圳市米之源商



贸有限公司购入年会礼品一批，合计75,000元。



(二)关联方关系概述



宁波春华电气成套有限公司是股东王春春控制的企业，法定代表人为王春春，属于公司关联方，公司与其发生的本次交易构成了公司的关联交易；



段非是公司股东、董事及高级管理人员李宏英的丈夫，属于公司关联方，公司与其发生的本次交易构成了公司的关联交易；



深圳市米之源商贸有限公司是公司股东、董事及高级管理人员李宏英控制的企业，法定代表人为李宏英，属于公司关联方，公司与其发生的本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



上述事项经第一届董事会议第十四次会议审议通过。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，关联董事王伟明、李宏英回避表决，其余五名非关联董事决议同意上述关联交易事项。上述事项需提交公司2016年年度股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



宁波春华电气成 浙江省宁波市江北区私 有限责任公司 王春春



套有限公司 营工业城



段非 哈尔滨市呼兰区新华街 ------ ------



20-1号



深圳市米之源商 深圳市宝安区沙井街道



贸有限公司 锦程路裕和花园C栋 有限责任公司 李宏英



704号



(二)关联关系



王春春持有公司6.4%的股份，是公司控股股东、实际控制人王



伟明的胞姐。宁波春华电气成套有限公司是股东王春春控制的企业，法定代表人为王春春，属于公司关联方。



段非是公司股东、董事及高级管理人员李宏英的丈夫，为公司关键管理人员关系密切的家庭成员，属于公司关联方；



深圳市米之源商贸有限公司是公司股东、董事及高级管理人员李宏英控制的企业，法定代表人为李宏英，属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



1、 公司因业务发展需要,于2016年1月至2016年12月向股东



王春春控制的宁波春华电气成套有限公司累计拆入资金6,000,000.00



元；分别在2016年2月1日归还资金2,000,000.00元,2016年11月



18日归还资金2,500,000.00元,2017年1月3日归还资金1,500,000.00



元；此项资金拆借已全部还清。该项业务属偶发性关联交易。



2、 2016年9月5日，公司为提高员工福利向段非采购中秋节福



利品（大米）一批，合计82,800元；2016年9月9日以电汇方式支



付货款，该项业务属偶发性关联交易。



3、2016年12月19日，公司为召开年会向深圳市米之源商贸有



限公司购入年会礼品一批，合计75,000元；2016年12月27日以电



汇方式支付货款；该项业务属偶发性关联交易。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



宁波春华电气成套有限公司为公司提供拆借款，不向公司收取任何费用，不存在利益输送的行为，也不存在损害公司利益的情形。



向段非采购中秋福利品（大米）及深圳市米之源商贸有限公司采购年会礼品，遵循了公平、公正的原则……
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