公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-005

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 1 月 10 日审议并通过：

任命汤世友先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 20,734,800 股，占公司股本的 28.5188%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵贵健女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10
日起生效。上述任命人员持有公司股份 253,800 股，占公司股本的 0.3491%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈艳利女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10
日起生效。上述任命人员持有公司股份 216,000 股，占公司股本的 0.2971%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过：

任命肖青吟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 45,900 股，占公司股本的 0.0631%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-005

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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