公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖青吟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖青吟女士为第四届监事会主席》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举肖青吟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。


公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 12 日

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