公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券
四川奇石缘科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833492 奇石缘 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（成都）律师事务所两位律师
（七）会议地点

四川省绵阳市涪城区金家林上街 64 号奇石缘科技二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

(1)报告期内公司发生的重大事项；(2) 2022 年度主要财务指标。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

（1）报告期内监事会及公司发生的重大事项；（2）2022 年度主要财务指标。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度财务决算结果。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

（1）销售合同、营业收入预算；（2）营业成本、营业税金及附加预算；（3）经营费用预算；（4）净利润预算。
（五）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）及《关于四川奇石缘科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-005）
（六）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让

公告编号：2023-009

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及……
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