公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券
四川奇石缘科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖青吟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈金灵因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

（1）报告期内监事会及公司发生的重大事项；

（2）2022 年度主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-003

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

（1）销售合同、营业收入预算；（2）营业成本、营业税金及附加预算；（3）经营费用预算；（4）净利润预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

（1）销售合同、营业收入预算；（2）营业成本、营业税金及附加预算；（3）经营费用预算；（4）净利润预算。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）及《关于四川奇石缘科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-003

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘……
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