公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-032

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券
四川奇石缘科技股份有限公司董事、监事津贴管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于第三届董监事津贴方案的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川奇石缘科技股份有限公司

董事、监事津贴管理办法

第一条 为进一步完善四川奇石缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，有效调动公司董事、监事工作积极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司按法定程序选举产生的董事（含独立董事）和监
事，不含专职董事长。

第三条 公司董事、监事津贴标准

公司董事、监事津贴按月发放，支付日为公司月度发薪日。董事、监事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴，其出席董事会、监事会和股东大会等按《公司章程》行使职权所需的费用实报实销。津贴标准如下：

（一）独立董事的津贴为5000元/月（含税）；


公告编号：2022-032

（二）非独立外部董事的津贴为2000元/月（含税），非独立内部董事的津贴为1000元/月（含税）；

（三）监事会主席的津贴为1000元/月（含税）；

（四）外部监事的津贴为1000元/月（含税），内部监事的津贴为500元/月（含税）。

第四条 公司董事、监事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》
等各项制度的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及各项制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。

第五条 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、
监事职务的，津贴计算截止日为其不再担任董事、监事职务生效日。

第六条 董事、监事在履行职责过程中，因决策失误导致本公司重大损失的；因未勤勉尽责，不执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，受到公司、证券监管部门处分或处罚及其他行政司法机关处罚的。董事会可根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴的处分议案，报董事会通过、股东大会批准后执行。

第七条 公司董事、监事自愿放弃领取董事、监事津贴的，可由其向公司董
事会、监事会进行自主申报。

第八条 公司董事、监事津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由公司董事会制定，并经股东大会批准后方可生效。

第九条 本办法解释权归四川奇石缘科技股份有限公司董事会。

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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