公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-027

证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券

广东伟旺达科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈中伟先生

6.会议列席人员：公司部分监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》。

1.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-027

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公章的《广东伟旺达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



广东伟旺达科技股份有限公司

董事会


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