公告日期：2018-05-14

公告编号：2018-025



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届选举和聘任的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月11日审议并通过：



选举陈中伟先生为第二届董事会董事长，聘任陈中伟先生为公司总经理、聘任叶国敏女士为公司财务负责人兼董事会秘书。



本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由陈中伟先生主



持，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意6票；反对0票；弃权0票。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月11日审议并通过：



选举黄成英先生为第二届监事会主席。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由黄成英先生主



公告编号：2018-025



持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意3票；反对0票；弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长、总经理陈中伟先生持有公司股份21,600,000股，



占公司股本的48.00%。



该任命财务负责人、董事会秘书叶国敏女士持有公司股份



168,000股，占公司股本的0.37%。



该任命监事会主席黄成英先生持有公司股份168,000股，占公司



股本的0.37%。



(三) 任命/免职原因



公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。



二、上述人员任免对公司的影响



本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。



三、备查文件



公告编号：2018-025



（一）《广东伟旺达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；



（二）《广东伟旺达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2018年5月14日




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