公告日期：2018-04-20

证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会、监事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年4月20日审议并通过：



董事会提名陈中伟、赵晓琼、游焕明、廖剑化、齐灵、王家超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。



本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体董事，本次会议应



出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈中伟先生主持。



以上决议表决情况为：



同意５票；反对０票；弃权０票。



上述议案尚需股东大会审议通过。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年4月20日审议并通过：



监事会提名黄成英、谢阳华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。



本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体监事，实际到会监



事3人，会议由监事会主席黄成英先生主持。



以上决议表决情况为：



同意3票；反对0票；弃权0票。



上述议案尚需股东大会审议通过。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工大会于2018年4月20日审议并通过：



选举罗丰为公司职工代表监事，任期三年。



罗丰先生的简历如下：



罗丰，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



中专学历。1999年毕业于沙洋县江汉职业技术学校电子专业。2003



年2月至2007年8月在东莞市附城松瑜玩具厂任组长，2007年8月



加入东莞市伟旺达电子有限公司任PMC主管，2015年5月起任公司



职工代表监事，任期三年。



与公司股东大会选举的股东代表监事黄成英、谢阳华共同组成公司第二届监事会。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事陈中伟先生持有公司股份21,600,000股，占公司股本



48.00%。



该任命董事赵晓琼持有公司股份21,600,000股，占公司股本



48.00%。



该任命董事游焕明持有公司股份168,000股，占公司股本0.37%。



该任命董事廖剑化持有公司股份168,000股，占公司股本0.37%。



该任命董事齐灵持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



该任命董事王家超持有公司股份168,000股，占公司股本0.37%。



该任命股东代表监事黄成英持有公司股份168,000股，占公司股



本0.37%。



该任命股东代表监事谢阳华持有公司股份168,000股，占公司股



本0.37%。



该任命职工代表监事罗丰持有公司股份168,000股，占公司股本



0.37%。



截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司董事、监事成员换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。



（二）对公司生产经营的影响：



本次董事、监事的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。



三、备查文件目录



（一）《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；



（二）《广东伟旺达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；



（三）《广东伟旺达科技股份有限公司职工大会决议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



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