公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-007

证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券

广东伟旺达科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为广东伟旺达科技股份有限公司董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

1.4.会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月28日 10：00

结束时间：2018年2月28日 12：00

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

1.6.出席对象

1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、 《广东伟旺达科技股份有限公司章程》

及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2018-007

本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7.会议地点

2.会议审议事项

2.1.议案

《关于补选齐灵为公司新任董事的议案》 。

2.2.议案

《关于公司2018年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理

权限的议案》

3.会议登记方法

3.1.登记方式

广东伟旺达科技股份有限公司会议室

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持

股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或

传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2018-007

3.2.登记时间: 2017年2月27日

3.3.登记地点: 广东伟旺达科技股份有限公司董事会秘书办公室

4.其他

4.1.会议联系方式：

联系人：董事会秘书叶国敏

联系电话：0769-22639170

传真：0769-22203609

联系地址：东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区2号厂房

1101-1107

4.2.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4.3.临时提案

5.备查文件目录

《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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