公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-062



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



1.会议召开基本情况



1.1.股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会



1.2.召集人



本次股东大会的召集人为广东伟旺达科技股份有限公司董事会1.3.会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.4.会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月15日 10：00



结束时间：2017年12月15日 12：00



1.5.会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



1.6.出席对象



1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-062



本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



1.7.会议地点



广东伟旺达科技股份有限公司会议室



2.会议审议事项



2.1.议案一



《关于修改离职董事所持股份自愿锁定承诺的议案》



2.2.议案二



《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构借款事项决策及办



理权限的议案》



2.3.议案三



《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》



3.会议登记方法



3.1.登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持 公告编号：2017-062



股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



3.2.登记时间: 2017年12月14日



3.3.登记地点: 广东伟旺达科技股份有限公司董事会秘书办公室



4.其他



4.1.会议联系方式：



联系人：董事会秘书袁英



联系电话：0769-22639170



传真：0769-22203609



联系地址：东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区2号厂房



1101-1107



4.2.会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



4.3.临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



5.备查文件目录



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年11月29日




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