公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-057



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.会议召开和出席情况



1.1.会议召开情况



1.1.1.会议召开时间：2017年11月24日



1.1.2.会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室



1.1.3.会议召开方式：现场会议



1.1.4.会议召集人：广东伟旺达科技股份有限公司董事会



1.1.5.会议主持人：董事长陈中伟先生



1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.2.会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11名，



持有表决权的股份44,712,000股，占公司股份总数的99.36%。



2.议案审议情况



2.1.审议通过《关于补选廖剑化为公司新任董事的议案》。



公告编号：2017-057



2.1.1.议案内容



因公司原董事王万军辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名廖剑化先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。



廖剑化先生的简历如下：



廖剑化，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。1983年7 月毕业于湖南大学机械工程专业，2004年1月



取得深圳大学MBA课程班的结业证。1994年3月至2004年5月在中



名(东莞)电子有限公司任研发副经理；2004年5月至2006年12月



在广州港陆电子科技有限公司任工程经理；2007年1月至2010年6



月在东莞市卓洲电子制品有限公司任副总经理；2010年8月至2013



年1月在广东硕美科实业有限公司任总裁特助；2013年3月至今在



广东伟旺达科技股份有限公司负责技术工作，为公司核心技术人员。



2.1.2.议案表决结果：



同意股数44,712,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.1.3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3.备查文件目录



《广东伟旺达科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议决



公告编号：2017-057



议》



广东伟旺达科技股份有限公司董事会



2017年11月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。