公告日期：2017-09-05

证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1.会议召开和出席情况



1.1.会议召开情况



1.1.1.会议召开时间：2017年9月4日



1.1.2.会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室



1.1.3.会议召开方式：现场会议



1.1.4.会议召集人：广东伟旺达科技股份有限公司董事会



1.1.5.会议主持人：董事赵晓琼女士，本次会议由半数以上董事共同推举董事赵晓琼女士主持



1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.2.会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12名，



持有表决权的股份37,400,000.00股，占公司股份总数的99.73%。



2.议案审议情况



2.1.审议通过《关于资本公积转增股本及利润分配的议案》。



2.1.1.议案内容



根据公司当前的经营情况、资本公积金以及现金流状况的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，以及增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以资本公积转增股本及以未分配利润向全体股东派发现金红利，具体方案如下：



根据公司《2017年半年度报告》（财务数据未经审计），截至



2017年6月30日，公司资本公积为15,509,960.45元，公司未分配



利润为10,391,979.05元。



公司拟以总股本37,500,000股为基数，以资本公积向全体股东



实施每10股转增2股，共计转增7,500,000股，转增后公司总股本



由37,500,000股增至45,000,000股。本次转增股本的资本公积总额



为7,500,000.00元，其中5,847,358.49元为公司整体变更为股份公



司后股票发行的股本溢价，其余1,652,641.51元为成立股份公司净



资产折股形成的资本公积；同时公司拟以总股本37,500,000股为基



数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利2元（含税），



合计派发现金红利7,500,000元（含税）。



本次资本公积转增股本及未分配利润派发现金红利若涉及个人所得税缴纳的，按《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等相关规定执行。



2.1.2.议案表决结果：



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.1.3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2.2.审议通过《关于修改<广东伟旺达科技股份有限公司章程>的议案》。



2.2.1.议案内容



针对公司拟进行的资本公积转增股本相关事宜，董事会提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：



1.第五条原为：



“公司注册资本为人民币3750万元。”



现修改为：



“公司注册资本为人民币4500万元。”



2.第十九条原为：



“公司股份总数为3750万股，全部为普通股。”



现修改为：



“公司股份总数为4500万股，全部为普通股。”



2.2.2.议案表决结果：



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.2.3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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