公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-041



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者本重公大司遗董漏事，会并及对全体其董内事容保的证真公实告、内容准不确存和在完任整何承虚担假记个载别、及误连导带性责陈任述或。者重大遗一、会议召开情况



广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月5日向各位监事发出。本次会议由监事会主席黄成英先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-041



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。



议案的主要内容：根据财政部制定的《企业会计准则第16号--



政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的



政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日



之间新增的政府补助根据本准则进行调整。



本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-041



三、备查文件



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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