公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-031



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况



广东伟旺达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年5月11日向各位董事发出。本次会议由董事长陈中伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《关于公司2017年度使用闲置资金购买理财产品并授



予总经理办理权限的议案》。



议案的主要内容：根据公司经营发展需要，为了进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟使用闲置资金购买理财产品，并提请董事会授予总经理办理该事项的权限以下：



（1）在2017年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公



公告编号：2017-031



司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在单笔投资金额不超过人民币 1500 万元的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项；



（2）在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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