公告日期：2017-05-10

证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：广东伟旺达科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：广东伟旺达科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈中伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12名，



持有表决权的股份37,400,000.00股，占公司股份总数的99.73%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



-



1.议案表决结果



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1.议案表决结果



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。



1.议案表决结果



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



-



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



1.议案内容



公司董事会提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》。



1.议案表决结果



同意股数37,400,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于补充确认公司向关联方东莞市酷听电子科技有限公司销售产品的议案》。



-



1.议案内容



公司于2016年度向关联方东莞市酷听电子科技有限公司销售产



品，涉及金额合计人民币17,996.14元。



根据《广东伟旺达科技股份有限公司章程》、《广东伟旺达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会已补充审议通过上述事项，仍需股东大会对上述事项作出决策，特提请股东大会补充确认此议案。



2.议案表决结果



同意股数1,4……
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