公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-026



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东伟旺达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017



年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了公司《2016年年度股东大会通知公告》



（公告编号：2017-025），定于2017年5月9日召开2016年年度股



东大会。



二、新增临时议案情况



2017年4月26日,公司董事会收到公司股东陈中伟先生（截止



目前持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的48%）以书面形



式提交的《关于广东伟旺达科技股份有限公司2016年年度股东大会



增加临时提案的提议函》，提议在2017年5月9日召开的2016年年



度股东大会增加审议如下议案：



《关于补充预计公司与关联方日常性关联交易的议案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东伟旺达科技股份有限公司章程》、《广东伟旺达科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司预计2017年与关联方东莞市酷听电 公告编号：2017-026



子科技有限公司的日常性关联交易情况如下：交易内容为销售产品，预计交易金额不超过人民币500万元。



三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3%以



上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提



交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2016年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司董事会于2017年4月18日披露的



《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-025）中列明



的其他事项不变。



四、调整后的公司2016年年度股东大会审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》；



3、审议《2016年年度报告及摘要》；



4、审议《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》；



5、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》；



6、审议《关于补充确认公司向关联方东莞市酷听电子科技有限公司销售产品的议案》；



7、审议《关于补充确认全资子公司向关联方购买产品的议案》； 公告编号：2017-026



8、审议《关于补充预计全资子公司与关联方日常性关联交易的议案》；



9、审议《关于补充预计公司与关联方日常性关联交易的议案》。



五、备查文件目录



1、《关于广东伟旺达科技股份有限公司2016年年度股东大会增



加临时提案的提议函》；



2、《广东伟旺达科技股份有限公司关于2016年年度股东大会增



加临时提案的董事会审核意见》；



3、《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告！



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



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