公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-037

证券代码：833480 证券简称：红旗民爆 主办券商：长江证券
陕西红旗民爆集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话通知或专人送达
方式发出
5.会议主持人：董事长贺军社先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请贷款的议案》1.议案内容：

为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以信用贷款方式，向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请贷款人民币 3,000.00 万元，用以购买原材料，贷款期限六个月，贷款利息：年利率 4.350%。具体贷款事项以公司与中

公告编号：2019-037

信银行股份有限公司宝鸡分行签订的借款合同为准。本次贷款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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