公告日期：2019-07-02

陕西红旗民爆集团股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道69号高新大厦11楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长贺军社先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《陕西红旗民爆集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《陕西红旗民爆集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数139,360,337股，占公司有表决权股份总数的88.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司2018年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《公司2018年度监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数139,360,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露了《2018年年度报告》（公告编号2019-019）及《2018年年度报告摘要》（2019-018），内容详见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数139,360,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审

东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数139,360,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2019年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数139,360,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（XYZH/2019XAA40318号）审计报告，公司2019年度实现归属于母公司的净利润1,963,831.02元，截至2018年12月31日公司可用于股东分配的未分配利润为118,859,895.47元。



公司拟以2018年12月31日总股本157,560,000股为基数，向股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配利润15,756,000元。本次分配不进行转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：



同意……
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