公告日期：2017-07-19

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：国金证券



侨益物流股份有限公司



2017年第八次股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月3日10时 00分



结束时间： 2017年8月3日12时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广州市黄埔区港前路 319 号四楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》



（二）审议《关于公司与侨益集团有限公司签署<侨益物流股份有限公司附生效条件之股票发行认购协议书>的议案》



（三）审议《关于公司与厦门国贸集团股份有限公司签署<侨益物流股份有限公司附生效条件之股票发行认购协议书>的议案》



（四）审议《关于公司与深圳市稳正长青投资中心（有限合伙）签署<侨益物流股份有限公司附生效条件之股票发行认购协议书>的议案》



（五）审议《关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》



（六）审议《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》（七）审议《关于本次发行股票购买资产构成关联交易的议案》（八）审议《关于批准公司发行股票购买资产相关审计报告及评估报告的议案》



（九）审议《关于授权公司董事会负责办理股票发行相关事宜的议案》



（十）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记 ：（1）自然人股东应



出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。



（二）登记时间: 2017年8月3日8时30分至10时00分



（三）登记地点



广州市黄埔区港前路319号侨益物流股份有限公司董事会办公



室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：廖艳玲



2、电话：020-82100263



3、通讯地址：广州市黄埔区港前路319号八楼



4、邮编：510799



（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。



（三）临时提案



根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



1、《侨益物流股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》



侨益物流股份有限公司



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