公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013



证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月24日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数32,905,161股，占公司有表决权股份总数的99.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。





公告编号：2019-013



2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-013



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：



同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数……
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