公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-012

证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券
山东深蓝机器股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-012

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东深蓝机器股份有限公司收购资产的议案》议案

因公司发展需要，公司拟出资10,771,380.00元购买太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权，不构成关联交易，不构成重大资产重组。详细内容参见公司5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东深蓝机器股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月21日9时至10时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董才翔联系电话：0531-88672007、13335185257

公告编号：2019-012

传真：0531-88672007
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司
董事会
2019年5月6日

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