公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-010



证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李梅

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东深蓝机器股份有限公司收购资产的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟出资10,771,380.00元购买太原刚玉物流工程有限公



公告编号：2019-010



司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权，不构成关联交易，不构成重大资产重组。详细内容参见公司5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东深蓝机器股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议



山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019年5月6日


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