公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-022
证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券
山东深蓝机器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李梅女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案
1.议案内容：
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-022
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案1.议案内容：
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司
董事会

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