公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-025



证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券



山东深蓝机器股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月19日09时00分



结束时间：2017年12月19日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-025



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。办理登记手续，可用现场、信函进行登记，但不受理电话登记。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于免去陈云强先生董事职务的议案》；



（二）审议《关于选举陈宇山先生为公司第一届董事会董事的议案》；



（三）审议《关于认定公司核心员工的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章登记。



公告编号：2017-025



（二）登记时间: 2017年12月19日08时00分至09时00分



（三）登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董才翔



联系电话：13335185257



传真：0531-88672007



(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《山东深蓝机器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》山东深蓝机器股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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