公告日期：2016-04-26

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开上海博丹环境工程技术股份有限公司2015年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月16日10时00分

结束时间：2016年5月16日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及本公司信息披露事务负责人。

3.上海市捷华律师事务所彭春桃律师、许婓律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》；

(二)审议《2015年度监事会工作报告》；

(三)审议《2015年年度报告及摘要》；

(四)审议《2015年度财务决算报告》；

(五)审议《2016年度财务预算报告》；

(六)审议《关于2015年度利润不分配的议案》；

(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

(八)审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

(九)审议《关于认定公司核心员工的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2016年5月10日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

(二)登记时间: 2016年5月16日9时00分至2016年5月16日10

时00分。

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：上海市曲阳路900弄3号楼205室

2、联系电话：021-65535328

3、传真：021-65535328-816

4、联系人：刘伟一

(二)会议费用：与会股东的所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

1. 上海博丹环境工程技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议；

2. 上海博丹环境工程技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2016年4月26日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。