公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 1901 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马天琛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘健因工作原因缺席；


公告编号：2024-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王艳茜为董事候选人》议案
1.议案内容：

由于公司董事王申源先生于 2023 年 11 月 30 日辞去董事一职，导致公司董
事会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作，由公司股东马天琛先生提名王艳茜女士为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王艳 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
茜 3 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《成都泰聚泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》


公告编号：2024-001

成都泰聚泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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