公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：兴业证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马天俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《成都泰聚泰科技股份有

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限公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的内容格式符
合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允的反应了公司财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》。审议《关于 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-004

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，审议《关于公司 2022 年度利润分配的方案》，
公司拟定 2022 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。


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