公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：兴业证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


公告编号：2023-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833470 泰聚泰 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所相关人员。
（七）会议地点

成都泰聚泰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内 容详 见公 司于 全国 中小 企业 股份转 让系 统信 息披 露平台
（www.neeq.com）披露的公告编号为 2023-001 的《成都泰聚泰科技股份有限公司 2022 年年度报告》和公告编号为 2023-002 的《成都泰聚泰科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》


公告编号：2023-005

根据《公司法》和《公司章程》，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据《公司法》和《公司章程》，审议《公司 2023 年度财务预算方案》，
（五）审议《公司 2022 年度利润分配的方案》

根据《公司法》和《公司章程》，审议《公司 2022 年度利润分配的方案》，
公司拟定 2022 年度不实施利润分配。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-005

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。