公告日期：2017-12-18

爱普医疗:第一届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十一次会议于2017年12月18日在杭州市富阳区富春街道西

邮村华家埭288号公司会议室召开。会议通知及相关资料已于2017

年12月8日送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席会议董事

7名，无委托投票的情况，会议由董事长包昌福主持，本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

l、议案内容

(1)申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要，同

……


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