公告日期：2017-10-26

证券代码：833469 证券简称：爱普医疗 主办券商：财通证券



杭州爱普医疗器械股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：包昌福



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份18,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司变更注册地址》的议案。



1.议案内容



根据公司因经营发展需要，现拟将公司注册地由“杭州市富阳区富春街道春华村宝山路 1 号”变更为“杭州市富阳区富春街道西邮村”。本次变更后的注册地经工商登记机关核准的具体地址为准。



2.议案表决结果：



同意股数 18,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《变更经营范围》的议案



1.议案内容



公司原经营范围：生产:第二类6801基础外科手术器械,第二类



6865 医用缝合材料及粘合剂货物进出口 (法律、行政法规禁止的项



目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 计划变更后的经营范围： 生产:第二、三类 6865 医用缝合材料及粘合剂,第二类6801基础外科手术器械货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 以上变更的最终结果经工商行政管理部门核准信息为准。



2.议案表决结果：



同意股数 18,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《修改公司章程》的议案。



1.议案内容



鉴于公司注册地址及经营范围拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并授权公司具体经办人办理注册地址及经营范围、修改公司章程等工商变更登记事宜。具体如下：



1、《公司章程》第五条原为：公司住所: 杭州市富阳区富春街道



春华村宝山路1号。



修改后《公司章程》第五条为：公司住所: 杭州市富阳区富春街



道西邮村。



2、《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司经营范围为：生产：第二类 6801 基础外科手术器械，第二类6865 医用缝合材料及粘合剂；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修改后《公司章程》第十三条为：经依法登记，公司经营范围为：生产:第二、三类6865医用缝合材料及粘合剂,第二类6801基础外科手术器械货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 (依法须经批准的项目,



经相关部门批准后方可开展经营活动)。



以上变更的最终结果经工商行政管理部门核准信息为准。



2.议案表决结果：



同意股数 18,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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