公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-030



证券代码：833469 证券简称：爱普医疗 主办券商：财通证券



杭州爱普医疗器械股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第1次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月26日9点00分



结束时间：2017年10月26日10点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-030



本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的股资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的股资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高管列席会议



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《公司变更注册地址》的议案。



（二）审议《变更经营范围》的议案。



（三）审议《修改公司章程》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2017-030



(二)登记时间:2017年10月24日起2017年10月25日止（上午9：



00~11：00，下午13：30~17：00）



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董事会秘书邵国平 联系电话： 0571-63366836 传真：



0571-63325233 联系地址：浙江杭州市富阳区富春街道西邮村 邮编：



311400



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》杭州爱普医疗器械股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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