公告日期：2016-05-10

证券代码：833469 证券简称：爱普医疗 主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：杭州爱普医疗器械股份有限公司2楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包昌福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转系统信息平台披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份18,900,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

杭州爱普医疗器械股份有限公司2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

杭州爱普医疗器械股份有限公司2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

杭州爱普医疗器械股份有限公司2015年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

杭州爱普医疗器械股份有限公司2016年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》1.议案内容

详见内容参见公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州爱普医疗器械股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号2016-018）。

2.议案表决结果：

同意股数8,990,293股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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