公告日期：2016-04-08

证券代码：833469 证券简称：爱普医疗 主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司

2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月9日9点30分

结束时间：2016年5月9日12点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的股资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的股资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的浙江儒毅律师事务所的见证律师

(七)会议地点：杭州市富阳区富春街道春华村宝山路1号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《2015年度董事会工作报告》；

（二）、审议《2015年度监事会工作报告》；

（三）、审议《2015年度财务决算报告》；

（四）、审议《2016年度财务预算报告》；

（五）、审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

（六）、审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；（七）、审议《2015年年度报告及其摘要》

（八）、审议《2015年度利润分配方案》；

（九）、审议《2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年5月9日09时00分至9时30分

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书邵国平

联系电话： 0571-23200966

传真：0571-63325233

联系地址：浙江杭州市富阳区富春街道春华村宝山路1号

邮编：311400

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2016年4月8日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。