公告日期：2016-04-08

证券代码：833469 证券简称： 爱普医疗 主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月8日在杭州市富阳区富春街道春华村宝山路1号召开。会议通知及相关资料已于2016年3月23日送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长包昌福主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：（一）、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）、审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）、审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）、审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（六）、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司预计2016年度日常性关联交易：公司与关联方杭州健生医疗器械有限公司预计2016年发生关联销售不超过1,300,000元;公司与关联方富阳市捷瑞医疗器械有限公司预计2016年发生关联销售共计300，000元;

表决结果：6票赞成；1票回避；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：杭州健生医疗器械有限公司和富阳市捷瑞医疗器

械有限公司是公司控股股东包昌福之弟弟包昌盛控股的企业，出席本次会议的董事包昌福为关联董事，故回避本议案的表决。

（七）、审议通过《2015年年度报告及其摘要》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（八）、审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请2015年度股东大会审议。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定不分配2015年年度利润。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（九）、审议通过《2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成；2票回避；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：因董事包昌福、金关华与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（十一）、审议通过《关于提议于2016年5月9日召开2015年年度股东大会议案》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州爱普医疗器械股份有限公司

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