公告日期：2016-03-22

公告编号：2016-007

证券代码：833469 证券简称：爱普医疗 主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月18日

2.会议召开地点：杭州爱普医疗器械股份有限公司2楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包昌福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份18,900,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-007

(一)审议通过《关于杭州爱普医疗器械股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容

2015年1月-12月公司与关联方杭州健生医疗器械有限公司发生共计984,180.93元（不含税：841,180.28元）的关联销售、2015年1月-12月公司与关联方富阳市捷瑞医疗器械有限公司发生共计23,960.00（不含税：20,478.63元）的关联销售。

上述偶发性关联交易定价公允，具有合理性和必要性，不存在损害杭州爱普医疗器械股份有限公司及其股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,103,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据公司章程，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避参与投票表决，该议案关联股东包昌福持有9,500,000股、程美娟持股183,662股、徐杭富持有56,511股、徐益明持有56,511股，上述股东合计持有9,796,684股回避表决。

三、备查文件目录

《杭州爱普医疗器械股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-007

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2016年3月22日


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