公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-014

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以电话、电子邮件、书
面文件方式发出
5.会议主持人：董事长赵磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-013）。


公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现修订《信息披露管理制度》相关条款。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江纳美新材料股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司
董事会

公告编号：2020-014

2020 年 6 月 3 日

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