公告日期：2024-04-22

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-016

河南同心传动股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

时间 会议名称 审议事项 委员会意见 表决结果

2023年10月24日 第三届董事会 成立审计部、 安排审计工作，制定未 同意：3票

审计委员会 安排审计工作 来审计计划。 弃权：0票

2023年第一次 反对：0票

会议

2023年11月22日 第三届董事会 对公司2023年 经审计：公司购买理财 同意：3票


审计委员会 1-10月自有资 产品审批手续完整，操 弃权：0票

2023年第二次 金购买理财情 作规范，财务账簿记录 反对：0票

会议 况进行审计。 完整、收益核算准确，

符合公司章程及相关管

理制度规定。

2023年12月1日 第三届董事会 对公司2023 经审计：公司购买理财 同意：3票

审计委员会 年1-11月闲 产品审批手续完整，操 弃权：0票

2023年第三次 置募集资金 作规范，财务账簿记录 反对：0票

会议 购买理财情 完整、收益核算准确，

符合公司章程及相关管

况进行审 理制度规定。同时公司

计。 使用募集资金购买的理

财产品均为银行的结构

性存款，属于低风险理

财产品，总体风险可

控。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2023年年报审计机构大华会计师
事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计
工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、
审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进
度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照
国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性……
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