公告日期:2024-04-22
证券代码:833454 证券简称:同心传动 公告编号:2024-007
河南同心传动股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频会议召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电话或邮件方式方
式发出
5.会议主持人:董事长陈红凯先生
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作,编制完成了 2023 年度董事会工作报告,主要内容包括 2023 年度董事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求,公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划,主要内
容包括 2023 年度经营回顾、2023 年度存在的问题及 2024 年度重点工作计划
等。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规规定,针对公司 2023 年度经营情况,大华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2023 年度审计报告。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议,全票同意通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合会计师事务所为本公司出具的2023 年度审计报告,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0……
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