公告日期：2024-04-22

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-021

河南同心传动股份有限公司

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 19日召
开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《<关 于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案。

一、适用范围

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日-2024年12月31日

三、薪酬标准

根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、行业薪酬水 平，2024年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬与绩效考 核办法领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独
立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事职务津贴为5万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再额外领取监事津贴，未在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

3、公司非董事高级管理人员薪酬方案

公司非董事高级管理人员薪酬参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

4、 根据相关法规及《公司章程》的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
（二）《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
（三）《河南同心传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

河南同心传动股份有限公司

董事会

2024年4月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。