公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-003

证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司



关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司已于2019年1月25日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案还需提交2019年第二次临时股东大会审议。



为充分保护公司本次申请终止股票挂牌事项中可能存在的异议股东(包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益。公司控股股东及实际控制人自愿承诺：愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体如下：

(一)回购对象需同时满足如下条件:




1、在公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；



2、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；



3、在回购有效期限内向公司发出书面(含邮件)通知，要求回购其股份的股东；



4、未损害公司利益的股东；



5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事



公告编号：2019-003

项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；



6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；



7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；



满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。



(二)回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。



(三)异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起10个自然日内。



由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。以下为公司的联系人和联系方式：



联系人：何晓丽



联系电话：020-89226236



传真号码：020-89895455



联系邮箱：HEXL66899633@126.com



联系地址：广州市海珠区广州大道南788号自编2栋302。



广州星辰热能股份有限公司

董事会

2019年1月28日


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